
特别指定国民名单更新
以下个人已被添加到 OFAC 的 SDN 名单中:
CHOE, Chol Ryong(又名 CH'OE、Ch'o'l-ryong),中国丹东;出生日期 1992 年 2 月 12 日;国籍朝鲜、北方;性别 男;次级制裁风险:《朝鲜制裁条例》第 510.201 和 510.210 节;美国金融机构拥有或控制的人禁止进行交易:《朝鲜制裁条例》第 510.214 节;护照745336612(韩国,朝鲜)(个人)[NPWMD](关联至:KOREA KWANGSON BANKING CORP)。
IM, Song Jin, 韩国, 北方;出生日期 1977 年 7 月 13 日;POB 朝鲜平壤 Moranbong 区;国籍 朝鲜、北方;性别 男;次级制裁风险:《朝鲜制裁条例》第 510.201 和 510.210 节;美国金融机构拥有或控制的人禁止进行交易:朝鲜制裁条例第 510.214 节(个人)[DPRK4]。
JU, Chang Il (韩语: 주창일), 韩国, 北方;出生日期 1961 年 3 月 15 日;国籍 朝鲜、北方;性别 男;次级制裁风险:《朝鲜制裁条例》第 510.201 和 510.210 节;美国金融机构拥有或控制的人禁止进行交易:《朝鲜制裁条例》第 510.214 节;朝鲜劳动党宣传鼓动部部长(个人)[DPRK2]。
金锦哲(韩语:김금철)(又名“金锦哲”;又名“金锦哲”),韩国,北方;出生日期 1961 年;国籍 朝鲜、北方;性别 男;次级制裁风险:《朝鲜制裁条例》第 510.201 和 510.210 节;美国金融机构拥有或控制的人禁止进行交易:《朝鲜制裁条例》第 510.214 节;平壤自动化大学校长(个人)[DPRK2]。
KIM, Myong Jin(韩语:김명진)(又名 KIM,Myo'ng-chin),中国北京;出生日期 1980 年 2 月18 日;国籍 朝鲜、北方;性别 男;次级制裁风险:《朝鲜制裁条例》第 510.201 和 510.210 节;美国金融机构拥有或控制的人禁止进行交易:朝鲜制裁条例第 510.214 节(个人)[朝鲜]。
KIM, Yon Hui,中国沈阳;出生日期 1979 年 12 月 1 日;国籍 朝鲜、北方;性别 女性;次级制裁风险:《朝鲜制裁条例》第 510.201 和 510.210 节;美国金融机构拥有或控制的人禁止进行交易:《朝鲜制裁条例》第 510.214 节;护照836238034(韩国、朝鲜)(个人)[NPWMD]。
KIM, Yong Bok(韩语:김영복)(又名“KIM, Yongbok”),韩国,北方;出生日期 1957 年 7 月27 日;国籍 朝鲜、北方;替代国籍 韩国、北方;性别 男;次级制裁风险:《朝鲜制裁条例》第 510.201 和 510.210 节;美国金融机构拥有或控制的人禁止进行交易:《朝鲜制裁条例》第 510.214 节;护照654420047(韩国、朝鲜);平壤自动化大学校长(个人)[DPRK2]。
PAK, Jong Chon (韩语: 박정천) (又名 PAK, Jeong Cheon;又名 PARK, Chong Chon;又名 PARK, Jeong Cheon), 韩国, 北部;出生日期 1954 年 9 月 18 日;国籍 朝鲜、北方;性别 男;次级制裁风险:《朝鲜制裁条例》第 510.201 和 510.210 节;美国金融机构拥有或控制的人禁止进行交易:朝鲜制裁条例第 510.214 节(个人)[DPRK2]。
RI, Chang Ho (韩语: 리창호) (又名 “LEE, Chang Ho”;又名 “RHEE, Chang Ho”),韩国,北方;出生日期 1967;国籍 朝鲜、北方;性别 男;次级制裁风险:《朝鲜制裁条例》第 510.201 和510.210 节;美国金融机构拥有或控制的人禁止进行交易:《朝鲜制裁条例》第 510.214 节;朝鲜人民军侦察总局局长(个人)[DPRK2]。
RIM, Ryong Nam, 中国沈阳;朝鲜平壤;出生日期 1978 年 12 月 5 日;国籍 朝鲜、北方;性别 男;次级制裁风险:《朝鲜制裁条例》第 510.201 和 510.210 节;美国金融机构拥有或控制的人禁止进行交易:《朝鲜制裁条例》第 510.214 节;护照836238033(韩国、朝鲜)(个人)[NPWMD]。
RO, Kwang Chol (韩语: 노광철) (又名 “NO, Kwang Chol”;又名 “RO, Gwang Chol”),韩国,北方;出生日期 1958 年 8 月 22 日;POB 南浦,平岸南道,朝鲜;国籍 朝鲜、北方;性别 男;次级制裁风险:《朝鲜制裁条例》第 510.201 和 510.210 节;美国金融机构拥有或控制的人禁止进行交易:《朝鲜制裁条例》第 510.214 节;人民武装力量部部长 (个人)[DPRK2]。
以下实体已添加到 OFAC 的 SDN 列表中:
DV INK LIMITED LIABILITY COMPANY (西里尔文: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДВ ИНК) (又名 DV INK LLC (西里尔文: ООО ДВ ИНК;又名 DV INK OOO), D. 41A Kv. 117, ul.列宁格勒、乌苏里斯克、滨海边疆区692512俄罗斯;次级制裁风险:《朝鲜制裁条例》第 510.201 和 510.210 节;alt.二级制裁风险:参见 14024 号行政命令第 11 节。美国金融机构拥有或控制的人禁止进行交易:《朝鲜制裁条例》第 510.214 节;组织成立日期2018 年 5 月 11 日;税号 2511105487(俄罗斯);注册号 1182536014924 (Russia) [DPRK4] [RUSSIA-EO14024]。
金三角银行(韩文:황금의 삼각주은행;简体中文:金三角银行)(又名 GOLDEN DELTA BANK;又名“GTB”),GTB Building, Namsan-Dong Rason, Namsan, Korea, North;韩国北部 Rajin-Songbong 自由经济贸易区;SWIFT/BIC KGTBKPP1;次级制裁风险:《朝鲜制裁条例》第 510.201 和 510.210 节;美国金融机构拥有或控制的人禁止进行交易:《朝鲜制裁条例》第 510.214 节;组织成立时间 1995 年 2 月;目标类型金融机构 [DPRK4]。
韩国曼达尔信贷银行(又名 MANDAL CREDIT BANK;又名“ANSAN”;又名“KMCB”),朝鲜平壤市安山 2 洞 P'yo'ngch'o'n 区;次级制裁风险:《朝鲜制裁条例》第 510.201 和 510.210 节;美国金融机构拥有或控制的人禁止进行交易:《朝鲜制裁条例》第 510.214 节;目标类型金融机构 [DPRK4]。
NOVOSIBIRSKOBLGAZ LIMITED LIABILITY COMPANY(西里尔文:ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВОСИБИРСКОБЛГАЗ)(又名NOVOSIBIRSKOBLGAZ LLC(西里尔文:ООО НОВОСИБИРСКОБЛГАЗ)),俄罗斯新西伯利亚630052托尔马切夫斯卡娅 44 号;二级制裁风险:参见 14024 号行政命令第 11 节。alt.次级制裁风险:《朝鲜制裁条例》第 510.201 和 510.210 节;美国金融机构拥有或控制的人禁止进行交易:《朝鲜制裁条例》第 510.214 节;组织成立日期 2007 年 5 月 30 日;税号 5433168404(俄罗斯);注册号 1075475004241 (Russia) [DPRK4] [RUSSIA-EO14024]。
OKRYU TRADING COMPANY(韩语:조선옥류무역회사)(又名韩国外贸公司OKRYU)(简体中文:朝鲜玉流贸易会社);又名KOREYSKAYA VNESHNETORGOVAYA KOMPANIYA OKRYU(西里尔文:КОРЕЙСКАЯ ВНЕШНЕТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ОКРЮ);又名OKRYU TRADING CORPORATION;又名“OKRYU TRADE CO.”(西里尔文:“КОМПАНИЯ ОКРЮ”)),朝鲜北部平壤平壤坪村区;韩国罗先;电子邮件地址 okryu@star-co.net.kp;次级制裁风险:《朝鲜制裁条例》第510.201 和 510.210 节;美国金融机构拥有或控制的人禁止进行交易:朝鲜制裁条例第 510.214 节[DPRK4]。
韩国平壤市第二自然科学院外务局(又名韩国九层江贸易公司;又名韩国久中山贸易公司;又名韩国RYENHAP 2贸易公司;又名韩国丹功贸易公司;又名龙成商社;又名龙成商社;又名龙松商社),朝鲜平壤;次级制裁风险:《朝鲜制裁条例》第 510.201 和 510.210 节;美国金融机构拥有或控制的人禁止进行交易:《朝鲜制裁条例》第 510.214 节;目标类型 政府实体 [NPWMD]。
SIBREGIONGAZ, AO (又名 SIBREGIONGAZ ZAO(西里尔文:ЗАО СИБРЕГИОНГАЗ);又名 ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO(西里尔文:ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБРЕГИОНГАЗ)),d. 82 ofis 104/ 4, Prospekt Krasny, Novosibirsk,Novosibirsk Region 630091, Russia;二级制裁风险:参见 14024 号行政命令第 11 节。组织成立日期 2003 年 7 月 24 日;税号 5406258514(俄罗斯);注册号 1035402498999 (Russia)[RUSSIA-EO14024]。
VOSTOK TRADING LIMITED LIABILITY COMPANY(西里尔文:ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОСТОК ТРЕЙДИНГ)(又名LLC VOSTOK TRADING;又名VOSTOK TRADING LLC:西里尔文:ООО ВОСТОК ТРЕЙДИНГ);又名“EAST TRADING”),Kv. 10, 54 Volodarskogo Ulitsa, Ussuriysk, Primorsky Krai 692519);次级制裁风险:《朝鲜制裁条例》第 510.201 和 510.210 节;alt.二级制裁风险:参见 14024 号行政命令第11 节。美国金融机构拥有或控制的人禁止进行交易:《朝鲜制裁条例》第 510.214 节;组织成立日期 2015 年 4 月 30 日;税号 2511092929(俄罗斯);注册号 1152511001785 (Russia) [DPRK4] [RUSSIA-EO14024]。