虚拟货币与区块链行业全周期法律合规及风险管理解决方案
虚拟货币的甄别和合规性评价
项目概述： 对单一虚拟货币或代币进行详细的尽职调查，确认其技术背景、发行机制、经济模型及实际用途。
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技术及安全性审核：检查底层区块链技术、共识机制、智能合约漏洞及安全防护措施；
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法律地位与监管风险：分析是否符合当地金融监管、反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）的要求；
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商业模式及市场定位：审视代币发行（ICO、IEO或STO）是否合法、透明，是否存在欺诈风险；
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历史及声誉调查：追踪项目的历史记录、管理团队背景及市场口碑，从而判断其合规性和潜在风险。
全球各类交易所平台的合规性评价和法律意见
项目概述：针对全球主要交易所平台进行全面的合规性调查，并出具法律意见书，为投资者或合作方提供决策支持。
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平台牌照及监管背景：核查平台是否持有当地或国际认可的交易牌照，以及其是否在监管机构备案；内部风控及合规体系：
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审查平台在KYC/AML、反欺诈、数据保护等方面的内部控制和风险管理措施；
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跨境合规问题：分析平台在不同司法辖区内可能面临的监管差异及合规风险；
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法律意见书：针对平台的法律合规性提供专业法律意见，包括可能存在的法律盲点和改进建议。
交易所破产后的权利救济
项目概述：针对交易所因财务问题或其他原因进入破产程序时，帮助投资者或持有人主张合法权益。
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资产冻结与清算分析：评估破产交易所的资产构成及清算程序，确定资产追回的可行性；
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法律途径规划：制定集体诉讼、债权申报、跨境追索等法律策略；
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监管沟通与协调：协助与破产管理人、监管机构沟通，确保受损方能够参与资产分配；
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法律文书准备：草拟必要的法律文书和诉讼材料，为救济行动提供法律支持。
被盗虚拟货币的追偿
项目概述：针对因黑客攻击、内部欺诈或其他原因导致虚拟货币被盗的情况，提供追索和恢复方案。
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资产追踪与取证：运用区块链分析工具追踪被盗资金流向，收集相关证据；
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跨境法律协助：如涉及国际追索，协调不同司法辖区的执法机构和监管部门；
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诉讼及仲裁策略：根据追踪结果制定民事诉讼、刑事控告或仲裁方案，力争追回损失；
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风险评估及预防建议：除了追偿外，还提供针对性风险防范措施，提升未来资产安全性。
虚拟货币交易牌照办理
项目概述：为希望合法经营虚拟货币交易业务的企业或平台提供全流程牌照申请和合规咨询服务。
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资质评估与准备：分析企业现有资质，评估是否符合申请要求，制定内部合规体系和风控措施；
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文件与材料准备：协助准备包括商业计划、内部控制手册、反洗钱政策、技术安全方案等相关文件；
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与监管机构沟通：协助与金融监管部门的沟通，解答监管疑问，推动审批进程；
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后续合规指导：获牌后提供持续的合规监控和法律更新服务，确保企业始终符合监管要求。
